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建行宁波市分行开展打击治理对公银行结算账户涉赌涉诈工作

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2021-06-24 评论数:

  为进一步夯实账户合规基础,坚决防范遏制不法分子利用对公银行账户从事跨境赌博、电信网络诈骗等违法活动的风险,近日,建行宁波市分行开展打击治理对公银行结算账户涉赌涉诈工作

  一是要审慎开通网银,特别是符合上门核实异常特征的企业;二是开户行应加强柜面开户审核,严格按照开户流程规范操作;三是要加强上下之间的沟通联系;四是关注特殊区域,特别是税源招商的异地客户,开户初期不得开通网银,待后续产生扣税等业务后,再适当核定网银的限额和笔数;五是网点如发现可疑账户,红姐论坛www.665468.com,要及时将客户特征、交易特征、采取的管控措施等向人行、总行进行汇报,必要时可与当地公安取得联系;六是各行要关注网银代发业务的漏洞,加强代收代付业务的合规管理;七是加强与第三方公司的开户合作,严格中介机构的管理;八是加强账户合规工作,及时清理无效账户及工商注吊销企业的账户。返回搜狐,查看更多